涉案金额超亿！上海公布首例虚拟货币传销案，相关监管持续加大

华夏时报()记者 赵义 胡锦华 上海报道

3月15日，记者从上海市公安局获悉，该市破获首例利用虚拟货币实施网络传销的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额逾亿元。 经过6个月的细致侦查，警方在北京、上海、海南、陕西、四川等省市开展了网络集中搜集。

记者注意到，随着比特币等虚拟货币价格的暴涨暴跌，越来越多的人开始关注虚拟货币。 与此同时，与虚拟货币相关的非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动也随之而来，另一方面，严重危害人民群众的财产安全。

对此，北京市京师律师事务所数字经济法律事务部执行主任孟波对《华夏时报》记者表示，对于新生事物，投资者要保持理性，不要被所谓的暴利所迷惑，切忌盲目猜测，以免落入不法分子利用信息不对称设置的各种陷阱。

培养6万多名“会员”

据报道，上海市局经侦总队在工作中发现，某网络平台号称提供虚拟货币投资增值服务，并为入会设置各种奖励，借此大举招募会员，并涉嫌组织、领导传销活动。 ，总队将与杨浦公安局成立联合专案组开展调查。

警方经侦查发现，该网络平台成立于2020年6月，服务器架设在境外，实际控制人为犯罪嫌疑人某某。 牟某通过成立区块链技术公司，在内部组建了技术、讲师、推广、客服、提现审核等五个团队。 他通过该平台，利用平台推广区块链技术，提供虚拟货币增值服务，以承诺高静态收益和开发线下双支付为诱饵，吸引用户加入。

在运营过程中，平台会员需要购买大量的虚拟货币，然后兑换成平台发行的所谓代币，从而支付入会费成为平台会员。 同时，平台设置了多种直接推广奖励、偶发推广奖励等动态收入和团队收入等返利奖励类别，诱导会员继续线下发展，从而不断扩大组织规模。

例如，用户首先通过在线邀请码完成平台的登录注册公安收缴的比特币怎么处理，充值至少1000个平台币作为入场费后，即可享受一定比例的静态收益。 不过，平台会员能获得的最大奖励并不在这里，而是通过线下推荐获得的返利。

根据平台规则，每推荐一位新用户，即可获得平台对用户的直接推荐奖励。 如果下线用户持续下线，您还将获得间接推荐奖励。 此外，平台会员可根据线下客户累计支付的金币提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。 平台存在期间，共发展会员账户6万余个，层级关系72层，涉案金额逾亿元。

警方进一步侦查发现，该犯罪团伙分工明确、等级结构清晰。 为获得用户信任，牟某组织周某等5位数据讲师组成讲师团，通过线上课程、线下讲课等方式，炒作所谓区块链技术和虚拟货币的增值前景。货币。

同时，平台成立了宣传推广团队，通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等方式，吸引潜在用户缴纳会员费，诱导其不断发展新会员。

记者了解到，目前，法院已依法对该案作出一审判决。 根据相关法律法规，传销组织内部参与传销活动人数超过30人，且级别超过3级的，将依法追究组织者和领导者的刑事责任。 上海警方已要求公安部在全国范围内开展针对涉嫌传销犯罪嫌疑人的“云行动”，开展跨省打击。

虚拟货币监管力度不断加大

据欧凯云链SkyEye Pro2.0统计，截至2022年2月，国内虚拟货币案件累计超过7000起，涉案人数1630万人，涉案金额3300亿元。 涉及加密资产的犯罪活动已成为金融领域的重点监管目标。

公安部也在1月14日举行的新闻发布会上指出，在全国公安机关“清洁网络2021”专项行动中，共破获虚拟货币洗钱新渠道相关案件259起，共价值110元的虚拟货币被没收。 1亿多人民币。

对此，欧凯云链研究院高级研究员孙玉林告诉本报记者，随着全球加密资产的快速发展，主流国家对加密资产交易所和银行加密资产风险的审慎管理。金融资产的框架已经开始。 成为焦点区域。 加密资产因其匿名性和去中心化特性，容易被用于网络赌博、毒品交易、洗钱、诈骗、恐怖融资等犯罪活动，对现有金融秩序造成冲击。

事实上，我国相关部门不断加大对虚拟货币的监管力度，相关政策也在紧锣密鼓地出台。 2月24日，最高人民法院发布《关于修改最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，虚拟货币交易被纳入新的非法集资行为。

今年两会期间，最高人民检察院检察长张军在十三届全国人大五次会议关于最高人民检察院工作的报告中指出，“依法惩治新型金融犯罪虚拟货币和网络借贷平台依法处理。”

日前，银保监会还发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示，称有不法分子声称发行的虚拟货币将是未来的“元宇宙货币”，引导公众购买和投资。 此类“虚拟货币”往往是不法分子自发创造的空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法牟利。

那么，普通人该如何避免掉入虚拟货币陷阱呢？ 孙玉林表示，投资任何领域，都要学习基本逻辑，了解项目的盈利模式，资金来源是否合规，以防被骗。 如不慎遇到相关骗局，应尽快整理并保存对方地址、交易哈希等关键数据上链。 有了这些信息公安收缴的比特币怎么处理，你就可以通过天眼查看欧凯云链上的资金流向，被骗下链。 将相关证据一并提交给警方，可以降低警方办案时的侦查难度，增加追回资产的概率。

易观国际资深金融行业分析师苏小睿也对本报记者表示，利用虚拟货币进行网络犯罪的行为层出不穷。 一是犯罪分子存在不被发现的侥幸心理； 更难提前监控。

“对付此类诈骗活动，老百姓首先要认清经营者的真实身份，对于资金业务，不要接触无证机构；其次，要避免贪小便宜、冒风险的心理。”叫“羊毛”。将个人身份信息和账户信息置于风险之中；三是要避免侥幸心理，对类似的诈骗案件要多了解、多关注。 苏小蕊说道。