香港一男子线下交易比特币被抢，谨防OTC风险

2021 年 1 月 3 日，比特币创下新高。来自全球交易所火币全球的数据显示，比特币曾试图在同一天突破 35,000 美元的整数高位。突破失败后，价格开始下跌。并在次日中午短时间内暴跌逾6000美元，跌幅近20%。

目前，比特币处于高位盘整阶段，价格波动剧烈。使用杠杆进行二级市场交易的投资者应注意风险防范。另一方面，随着比特币市场的不断完善，不少不法分子开始以比特币等加密货币为投资理念，进行违法犯罪活动。在主流交易平台之外，比特币的场外交易风险不容忽视。 .

比特币场外交易的风险高于现场交易的风险

据多家港媒报道，1月4日晚，香港柴湾一名男子乘坐私家车尾随其后，南亚人交出比特币，却被抢走300万港元被四名南亚男子在数钱的过程中，于是他们报了警。此案被警方定性为抢劫案。

现在比特币价格上涨，很多人希望配置一些资产来投资比特币，但由于种种原因，少数人希望节省交易费用，或者选择场外交易（线下/在线担保）交易，以降低非面对面交易的信用风险。

但实际上，场外交易的风险远高于在主要加密货币交易所进行市场交易的风险。以 Coinbase、火币、Kraken 等全球中心化交易所为代表的比特币交易平台拥有长期的技术积累和运营经验。与OTC交易相比，主流交易平台更加可靠、透明、安全。有更好的保护。

提防加密货币交易所中的虚假交易平台。

近年来，虚拟货币市场不断发展，难免被不法分子利用为犯罪“噱头”。一些不法分子通过窃取概念香港比特币交易平台app，将区块链技术混入比特币等加密货币中，然后利用区块链概念的流行和当前比特币市场的狂热，引诱普通人投资比特币。

目前，虚拟货币资金盘、新型杀猪盘诈骗、虚拟货币“代购”、“跑分”等违法犯罪案件时有发生。一些不法分子甚至通过模仿市场公认的主流交易平台进行诈骗和非法集资，建立虚假交易所。

2020年10月25日至2020年11月14日，鄯善县居民胡某在抖音平台认识好友“雪”，然后在“雪”的介绍下下载了一个不知名的交流APP香港比特币交易平台app，并在APP上投资超过14万。后来发现平台无法提现，“薛”也直接失联； 1月5日，有网友在百度贴吧发帖称自己被骗子诱惑了。从主流平台购买USDT后，会转入“滴滴平台”，最终无法提现。

与场外交易相比，在交易所进行交易可以有效降低交易者的信用和资金安全风险，但应主动远离。那些不知名的小交易所要注意识别那些打着“火币、Coinbase”等主流交易所名义进行诈骗的虚假交易平台，还要注意防范虚假客服电信诈骗。

谨防场外交易风险，谨防上当受骗

现阶段比特币市场相对较好，所以很多传统投资者甚至普通人都开始关注比特币交易市场。但是，由于对加密市场缺乏基本的了解，很容易被不法分子引诱到虚假平台进行交易，或者进行所谓“零费用、更安全”的面对面线下交易，在不知不觉中进入骗子的陷阱。

为了避免虚假比特币交易的陷阱，我们必须睁大眼睛，提高自我防范意识。参与比特币投资时，应选择合法的主流投资渠道，提高信息识别能力，多方核实，识别相关交易所网站和APP是否真实。另外，不要被他人引诱，在微信、QQ群等平台参与比特币等加密货币的场外交易，线下面对面时要时刻注意自身安全交易。

最后，比特币作为一种新型投资方式，具有较高的市场不确定性和较高的参与门槛。我们要保持理性的投资理念，辩证看待比特币投资，警惕任何号称超高回报的比特币投资理财项目，切记天上不会掉馅饼！不要相信任何快速致富的神话。