比特币再创新高，但不要忘记最大的潜在风险

中国在操纵比特币吗？

数据显示，中国买家是比特币上涨的最重要推动力。 中国是大多数比特币交易的来源地，人民币贬值和对资本管制的担忧促成了近期数字货币的飙升。 但其他几个因素也产生了显着影响。 例如，中国限制黄金进口、印度非货币化和没收黄金的传闻在一定程度上推高了比特币的价格。

不过，CivicKey CEO Lingham 曾表示，中国可能不是比特币价格暴涨的真正原因，真正原因在于“比特币供给曲线区间内的真空状态”。

本轮比特币价格上涨的主要原因可能有以下三个：

(1)无风险利率下降对居民资产配置和资金流入的影响。

（2）产量减半、人民币贬值、法币通胀预期升温等因素导致比特币供需失衡。

（3）比特币支付范围的扩大和区块链技术的稳健性得到进一步认可。

除了上述多重原因外，部分比特币平台特有的双币种（人民币、美元）交易功能，也让比特币交易异化为中国的灰色外汇交易工具，这也成为了比特币在中国具有的原因。去年底以来持续上涨。 无形的力量。

比特币会推动其他数字货币上涨吗？

比特币最早出现，是一种基于区块链的资产。 其骄人业绩充分证明，它是一台在宏观经济动荡时期仍能茁壮成长的“发动机”。

2016年过去了，这一年里，除了众所周知的比特币大涨之外，其他数字货币也表现不俗。

以太坊

凭借 2016 年前六个月超过 2,000% 的增长和历年近 300% 的增长，利用开创性区块链技术的去中心化应用程序成功避免了剧烈波动。 尽管黑客攻击广为人知，但 2017 年以太坊的资本化可能会大幅增长，因为它目前被视为分布式账本、企业软件和物联网应用程序最有可能获得金融科技许可的首选网络。 所以它仍然是世界上表现最好的货币之一。

波纹

Ripple 的 XRP 年终价格仅略低于其开盘价，显示出巨大的增长潜力，目前在公开交易的加密货币中拥有第二大市值。 涨幅最大的是2016年9月，主要是渣打银行、Siam Capital等主要金融公司的投资。

莱特币

莱特币是比特币最古老的替代品之一，在 2016 年的估值曲线最为稳定。莱特币收盘价比年初高出 2 美元，显示出其逐渐稳定的增长。

门罗币

门罗币是2016年年增长率最高的数字货币，其快速增长主要得益于其被暗网空间（DarkNet）市场AlphaBay选为首选货币。

以太坊经典 (ETC)

Ethereum Classic在2016年的年增长率最低甚至亏损，但在12月反弹了37%，这也得益于中国山寨币社区的频繁交易。

短跑

得益于 Darksend 系统比特币风险大不大，达世币网络上几乎无法追踪交易痕迹，使得达世币及其主节点的批量交易成为匿名用户的首选。

2017年，数字货币市场的未来将更加光明。 虽然一些加密货币，如比特币，可能会创出新高，而其他加密货币，如以太坊和 ethereumclassic，争夺地位，数字货币/数字资产市场将继续改善并证明是表现最好的商品之一。

同时，区块链交互创新、金融科技并购、匿名承诺，都将使加密货币在2017年更接近中本聪和早期技术先驱们想象的理想。

监管路径

随着新一轮的暴涨，比特币重新获得了投资者的青睐。 作为具有投资价值的商品，其市场活跃度高，随之而来的风险也在加大，同时也更加渴望监管。 那么比特币面临的法律问题是什么？ 监管导向何方？

（一）适用法律的管辖和适用

比特币侵权案件大致可以分为两类，一类是欺诈交易，一类是盗窃，无论是哪一类案件，在侵权案件发生时，被损害方的计算机系统和侵权方的计算机系统往往属于不同的地区。 同时，侵权人和受害人都可以使用移动电脑。

因此，侵权方和受害方都可能处于移动状态（只要有网络连接），《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》规定：侵权责任适用侵权行为地法律。 同时，我国《刑法》的管辖原则并没有明确规定法院在何处有管辖权。 同时，在跨境比特币侵权案件中，由于各国对比特币的立法不同，比特币的定性不同，涉及比特币的相关纠纷解决相对滞后。

（二）法律定性不明确

比特币本身没有价值，但目前投资者和用户的逐渐增加是有它的价格的，它的价值是根据有多少人、有多少商品、有多少服务愿意接受比特币作为支付方式而波动的。 因此，使用的人越多，比特币的升值空间就越大。 但作为一种投资工具，只有比特币具有明确的法律定性，比特币交易才能得到进一步规范。

（三）信用问题

比特币交易与传统交易最大的区别之一是没有第三方监管。 传统的电子交易往往需要经过银行，但比特币交易不涉及第三方，因此双方交易的成功完全取决于双方的诚信。 一旦一方违约，另一方的权益就难以得到保障。

（四）取证困难

比特币账户是匿名的，其所有者只能通过掌握自己钱包的私钥来证明自己对比特币的所有权。 不过，钱包实名认证的问题仍然是一个技术难题。 虽然有比特币交易所，但比特币交易所对其用户实行实名认证身份识别流程，交易记录完全公开。 只要投入足够的人力和时间，原则上是可以通过交易链溯源到某个用户的。 ，但一旦用户私钥丢失，或者同时盗用虚假身份信息或虚假ip地址，就很难对应到某个用户，用户可以同时拥有多个钱包。

因此，理论与现实的差异，使得确定某个比特币的真正拥有者变得异常困难。

（5）容易成为洗钱、换汇、避税的工具

由于比特币交易匿名、方便快捷、可跨境流通，一些不法分子利用交易平台实现洗钱。 我国《刑法》规定的洗钱罪包括以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪所得的非法所得以及所得的来源和性质。 因此，通过交易所平台购买别人的比特币，然后将比特币提现到其他平台或自己的钱包，通过多次转账，使得追踪路径困难或直接无法追踪，再通过海外交易平台或黑市或A直接在境外购买商品并兑换成外币完成洗钱等一系列行为，完全符合洗钱犯罪的行为特征。

但现在国内外交易所都实施了严格的反洗钱措施，包括严格的实名认证制度、限时提现制度等，结合汇率现状，时间成本和通过比特币交易所洗钱的资金成本非常高。 比较高，不是一个好的渠道。 货币兑换也是如此。

同时，由于比特币的匿名性和追踪难度，这部分资产很容易被隐藏起来，而且由于缺乏法律比特币风险大不大，国税部门无法监管，偷税漏税现象时有发生。

因此，比特币的未来值得大家共同探讨。

此外，需要警惕的是，一旦国内出现相应的比特币相关监管措施，极有可能对比特币价格产生影响。