数字货币平台漏洞套利是骗局吗？

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1、在比特币ETF难产的情况下，投资者将目光转向区块链ETF。 两只区块链ETF于1月17日在纳斯达克挂牌交易，仅一周时间就吸引了8亿美元资金，交易量远超其他ETF。 它的投资标的是投资区块链技术的公司，比如英伟达、在线零售商Overstock等公司的股票，但不能直接持有比特币等数字货币！

2. FXT Ahmed全球货币策略和市场研究主管Jamil告诉记者：“大概有40多个国家对加密货币的趋势表示担忧，并表示愿意合作建立一个国际框架。如果一个国际框架能够成立后，波动性将大大降低。并帮助比特币成熟，从而保护投资者。”

3、在近日举行的达沃斯世界经济论坛上，以比特币为代表的数字货币遭到各国政要和经济学家的攻击。 美国、韩国等国监管机构近期重磅出击，收紧数字货币监管。 多重利空来袭，数字货币近几日继续全线暴跌！

4.区块链初创公司Arlington Ripple Capital负责人Michael？ 阿灵顿表示，SEC调查了他公司投资的一个ICO项目搬砖套利usdt，美国监管机构确实准备对数字货币项目进行详细、彻底的调查！

5、资深数字货币分析师肖雷在接受国际金融报记者采访时表示，从全球各国监管升级来看，有两个目的：一是让交易透明可追溯; 另外就是想方设法收税。 “全球监管加大，将导致机构资金暂时观望，新增资金减少，对比特币价格形成明显压力”！

6、AriseBank一直不满SEC依据证券法对ICO融资进行监管，声称自己是SEC“监管不当”的斗士。 2017年10月4日，该公司在Facebook上表示：“一家私人公司可以向任何想投资该公司或产品的人发行私募股权股份，而无需SEC干预。”。

7. 另一起诉讼中的被告从 600 多人那里获得了价值超过 110 万美元的比特币，作为商品交易资金池的一部分，投资于更传统的商品并要求更高的回报率。 CFTC认为，这种行为增加了公众对比特币和其他虚拟货币的兴趣，为不良行为提供了新的机会！

8、在此前CFTC针对两起涉嫌加密货币诈骗的诉讼中，一起是涉嫌携币出逃的被告公司。 公司成员标榜自己是加密货币投资专家，声称投资回报率可达300%。 客户支付咨询费后不久，公司就切断了与客户的沟通渠道！

9. 目前，韩国金融服务委员会提出的加密货币新规似乎已经逐步实施。 不过，韩国财政部长官金东渊2月1日表示，政府一直关注使用数字加密货币进行非法海外交易，并将对数字货币交易进行正规化管理！

10、从1月31日起，为防止加密货币被用于洗钱等犯罪活动，韩国实行加密货币交易实名制，外国投资者和未成年人将无法进行数字货币交易！

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1、1月22日，韩国政府宣布对数字货币交易所征收2%的所得税！

2、比特币期货进入华尔街“大门”后，一项以此为基础推出数字货币衍生品的计划被摆上台面，美国多家资产管理公司向SEC递交了发行比特币ETF的计划. 据了解，比特币ETF使用比特币期货而非比特币现货作为标的资产。 通过购买比特币ETF，投资者无需实际持有比特币即可从标的价格波动中获取收益！

3、肖磊指出：“ICO在美国发展很慢，公募项目很少，有的是定向邀请，以私募的形式，允许，但不能发行向公众公开。美国在这方面有非常严格的规定。”。

4、肖磊认为，各国对数字货币的定性不同，国际上尚无完整的监管共识。 在今年的G20峰会上，各国可能会讨论数字货币的监管问题。 “2018年，各国交易所都会加强实名认证，这是一个趋势。但是，也有很多不确定性。比如，一些国家的银行不愿意结算数字货币，他们如何退出，哪些国家会退出。”明确征税”！

5. 过去一年，全球约5%的比特币交易以韩元进行，韩元已成为比特币交易使用最广泛的第四大货币，仅次于美元、日元和欧元！

6、从去年12月开始，韩国政府接连“重拳出击”，禁止当地金融企业参与比特币期货交易，禁止未成年人开户交易虚拟货币！

7、ETF作为在证券交易所交易的指数基金，可以直接面向普通投资者。 如果未来比特币ETF能够成功上市，意味着参与比特币交易的门槛将降低，同时也意味着比特币品种正式进入正规金融市场！

8. 韩国是世界上最活跃和最大的比特币交易市场之一。 有分析师估计，全球约 21% 的比特币交易量发生在韩国！

9. 这两只ETF在向美国SEC递交申请时，名称中都带有“区块链”字样。 SEC 坚持 ETF 的名称不能冠以区块链一词。 两家公司在最后关头更名，才终于能够在纳斯达克上市！

10、截至北京时间2月2日20:00，数字货币全线暴跌。 交易平台Bitstamp报价显示，比特币跌破8000美元关口，创下2017年11月24日以来的新低，较历史高位下跌近60%。 以太坊跌23%，瑞波跌超30%！

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1. 1月9日，韩国监管机构对KB国民银行、韩国中小企业银行等6家银行进行了现场检查，以监控这些银行是否遵守与加密货币交易相关的反洗钱义务！

2.俄罗斯中央银行还透露，它正在与其他感兴趣的联邦机构合作，以监测加密货币市场并制定监管方法。 同时指出，大多数加密货币的运作是在俄罗斯联邦和大多数其他国家的法律监管之外进行的。 加密货币是不安全的，不受俄罗斯银行的支持！

3、SEC连发两份相关声明，详细阐述拒绝比特币ETF的原因，强调投资者保护问题，并指出ETF发行前还有五个重要但未解决的问题，即定价、流动性、托管、套利和市场操纵风险！

4、肖雷告诉《国际金融报》记者：“因为韩国现在是全民炒币，同时制度结构不同，政府很难像中国那样有很强的执行力做到一刀切。所以用A方式把交易者置于监管之下，比如跟踪交易，收税，或者通过银行和金融机构的接口提供数据，这样一旦出现问题，很容易被追踪”。

5、郝丹表示：“目前国内禁止数字货币交易，但部分交易平台已转移注册境外。现阶段数字货币市场整体风险较高，且持续暴跌近期搬砖套利usdt，部分交易所陆续发生数字货币被盗事件，IOST、UIP、KuCoin、Binance等平台也纷纷宣布停止服务中国大陆地区用户，国内投资者仍需保持谨慎，规避风险。

6、除了暂停涉嫌欺诈的ICO项目，并希望阻止Arisebank的两位***创始人担任上市公司的高管或董事，并谋求在未来禁止他们发行数字证券！

7、除了监管机构加大力度打击数字货币领域的违法行为外，美国部分银行和信用卡公司也开始限制客户使用信用卡购买比特币。 他们认为数字货币带来更高的欺诈、损失和波动风险！

8、交易实名制实施首日，除Upbit、Bittsum、CoinOne、Cobit等几家平台外，其他韩国数字货币交易所均未获得银行提供的虚拟账户，这意味着其用户不能使用韩元在交易所进行交易。 虚拟货币交易！

9. 事实上，在过去几个月中，SEC 不断加大对 ICO 的审查力度。 两机构将继续打击数字货币领域的违法行为，采取行动防范数字工具销售欺诈行为！

10. 位于德克萨斯州达拉斯市的数字货币银行公司AriseBank，自去年11月以来，利用社交媒体、明星代言等宣传方式进行ICO融资，募集资金6亿美元，是迄今为止最大的ICO融资！

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1、全球监管趋严，数字货币迎来重挫！

2、去年12月，为对冲和防范比特币价格波动带来的风险，CBOE和CME相继推出比特币期货！

3、易信伟业董事长郝丹在接受国际金融报记者采访时表示，由于区块链技术还处于早期发展阶段，数字货币本身具有很大的不确定性，比特币期货等衍生品和比特币ETF 投资波动大，风险高。 建议没有专业能力的个人投资者谨慎避让！

4、当地时间1月30日，SEC获得法院批准没收AriseBank持有的所有加密货币。 这是迄今为止美国证券交易委员会对通过发行数字货币筹集资金进行的最大规模干预！

5、今年1月，比特币价格下跌近30%，创三年来最差单月表现。 从去年12月底的2万美元高位下跌了约55%！

6、但目前，比特币衍生品想要进一步发展，难度还是很大的。 由于 SEC 工作人员对基于数字资产的期货合约的流动性和估值表示担忧，至少 14 种不同的比特币 ETF 或相关产品的申请流程已暂停！

7、当地时间1月30日，美国证券交易委员会紧急叫停一项高达6亿美元的ICO募集资金。 美国财政部长姆努钦表示，他不希望加密货币被用于非法活动。 而韩国也从1月31日起终止了数字货币的匿名交易！

8、肖雷建议普通投资者选择市值前十或前五的数字货币进行投资，主要是比特币和以太坊，不要选择市值小的新币种，做好资金腰斩的准备随时！

9、易鑫伟业董事长郝丹对《国际金融报》记者表示：“数字货币本身的流通交易和使用数字货币进行融资存在不同的风险点，比特币是数字货币的代表，诞生于美国，另外，作为区块链发展过程的产物，美国对其监管相对宽松，但在美国使用数字货币进行融资应遵循美国的规定证券法”。

10、美国终于出手了。 除了美国和韩国加强虚拟货币监管外，印度财政部近日在公告中警告投资者交易比特币等加密货币的风险，称数字货币投资类似于“庞氏骗局”。 印度目前对加密货币没有任何监管措施，但不会考虑将虚拟货币合法化！

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1. 此外，一些大型科技公司也加强了对加密货币等新兴资产的审查。 1 月 30 日，Facebook 宣布将禁止与“二元期权、ICO 和加密货币”相关的广告，因为这些广告往往与误导性和欺骗性宣传有关！

2、AriseBank原计划1月27日终止融资，1月25日被SEC起诉，SEC认为公司及发行的代币AriseCoin均未在SEC注册，违反美国证券法，不为投资者提供有关商业模式和财务历史的必要信息披露！

3、如何投资未来。 韩国监管升级。 1 月 25 日，韩国金融当局与韩国金融情报部门合作，成立了一个特别小组来监督加密货币交易，并确保加密货币业务符合现行法规！

4、面对日益严格的监管，投资者应该如何选择合适的数字货币投资品种，未来各国数字货币监管将呈现出哪些新趋势？

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