一个价格超过57000美元的比特币，成为洗钱犯罪的新手段？

今年以来，关于比特币的网络热搜不断，其价格也一路震荡上行，先后突破3万美元、4万美元、5万美元等多重关口，成为虚拟货币圈内最受欢迎的投资合约。 由于市场波动较大，几乎每个交易日都会出现平仓现象，涉及的资金量巨大，这让部分投资者根本无法淡定。 当然btc是洗钱的吗，对于多次获利的交易者来说，自然会赚大钱，个人的财富也会变得更多。 因此，在投资比特币等虚拟货币时，当行情剧烈波动时，就会出现一些企业欢喜，一些企业悲哀的现象。

目前一枚比特币的价格为5.7万多美元，较前一交易日略有回落，但较年初大幅飙升，并创历史新高。 然而，正是一颗价格超过5.7万美元的比特币，成为了一些不法分子洗钱的新手段。 那么这是怎么回事？

首先，比特币作为一种P2P虚拟加密数字货币，具有隐蔽性强、不易追踪的特点。 因此，它被一些不法分子用来实施洗钱犯罪等不法活动。 根据近期最高人民检察院和中央银行联合发布的惩治洗钱犯罪典型案例。 其中btc是洗钱的吗，上海人陈某博开设数字货币交易平台发行虚拟货币。 案中提到，其妻陈某志将陈某博非法集资购买的车辆以90万余元的低价出售，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将陈某博非法集资购买的车辆出售。车的钱。 所有的钱都转给了“矿工”，换取了比特币密钥，密钥又发给了陈某博，供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

最高人民检察院、央行指出，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、赃款转换为境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的一种新手段。 显然，那些利用比特币进行洗钱犯罪的人，知道比特币具有高度隐蔽性，难以追查，所以利用比特币进行跨境兑换，进而赚取巨额利润。 当然，类似的案例在马来西亚和其他国家也出现过。 由于许多国家尚未对比特币进行有效监管，或暂时未对其进行监管，它逐渐成为一种新的洗钱犯罪手段。

再者，虽然目前比特币的价格一路上涨，但在市场上还是颇有争议。 许多金融当局持否定态度，认为它是一种投机资产而不是一种货币，因为它缺乏真正的价值。 值支持，同时也发出多处警告。 此外，印度即将出台加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景也不是很看好。 此外，一些不法分子利用它来掩饰洗钱犯罪。 因此，未来市场走势存在诸多不确定因素。