江苏破获一起利用比特币结算在暗网上侵犯公民个人信息的案件

谁说在暗网上使用比特币后，就无法追查，就可以逍遥法外、安全了？

中国破获“比特币结算暗网侵犯个人信息”案

比特币自诞生以来，一直因其隐私带来的安全使用场景不断受到质疑，尤其是在发展初期成为暗网的“合法支付工具”后推动了暗网在灰色地带的发展，为洗钱犯罪提供了便利。，并受到公众的强烈批评。

正是因为无法实现对比特币的有效监控，才导致比特币从个人到政府的抵制，导致比特币十一年来一直处于与此斗争的阶段。反而忽略了比特币真正的应用场景开发和价值迭代。

比特币监管成为阻碍其发展的最大因素！

不过，近日，中国江苏省南通市破获一起“比特币解决的暗网上公民个人信息被入侵”案件，或许可以推进比特币的监管，减少比特币的负面影响。比特币。对提高比特币的效率起到积极的作用：

据中国警方网消息，江苏省南通市公安局经过4个多月的缜密侦查，破获了公安部监管的一个特大“秘密”。抓获犯罪嫌疑人27人，出卖公民个人信息5000万余条。近日，此案被公安部列为2019年以来全国公安机关侦破的10起侵犯公民个人信息典型案件之一。

据报道，为了躲避公安机关，王某使用特殊软件与买卖双方进行沟通，并以比特币入驻。专案组民警夜以继日地跟踪，从大量资金流中找出了买家王某阳的蛛丝马迹。 2019年10月29日，王某阳在昆山被捕。由此，专案组还发现了利用“暗网”侵犯公民个人信息的犯罪链条中的关键环节。

对监管的影响

本案中，卖家利用比特币的隐私暗网流通的货币，通过暗网个人信息出售，牟取暴利。

这样的案例其实一直都在发生，从华住集团旗下一家连锁酒店的用户信息疑似泄露，到暗网上以8比特币或520门罗币的价格出售。”比特币”和“暗网”经常与公众联系在一起。

今年3月，中国知名社交媒体微博个人信息数据泄露，5.3亿用户数据在暗网上售出，其中1.72亿基本账户信息，价格 0.177 BTC.

根据北京链安全监控系统，收集到57.31个疑似关联交易的ETH流向交易所，由Pooled从155个地址到新地址进行监控。

虽然没有后续相关报道，但由于隐私问题，难以追查事实。

5 月，俄罗斯个人数据再次在暗网上出售。 1.29亿俄罗斯车主的数据（包括汽车司机的全名、地址、护照号码等数据）以0.结尾的3BTC被出售，黑客还提出购买一些“独一无二的" 1.5BTC 的数据。

这些类似事件在暗网上屡屡出现，并以加密货币结算和出售。他们利用加密货币的隐私，逃避责任，消除犯罪痕迹，以获取过去的非法利益。

此类事件发生后，大多难以追查，无法取得有效证据，完成刑事指控。

这也是暗网使用比特币等隐私加密货币作为主要支付结算手段的重要原因。暗网的发展很大程度上就是以此为基础，实现快速发展壮大。

南通破获这起以比特币结算的侵犯公民个人信息的巨额“暗网”案，在一定程度上表明，加密货币市场的监管并非铁板一块，只是可以通过以下方式实现有效监管技术。，也可以通过其他方式实现。

在这种情况下，“从大量资金流中寻找线索”是一个非常关键的启示。

目前，无论是国家还是全球货币，都以法定货币作为流通的基础货币。不管是哪个领域，最终都会回归法币。因此，币圈是通过法定数字货币来实现的。监管是可行的。

尤其是法币数字化的发展，可以更好地留下流通中资金的来源和去向的痕迹，也可以更好地实现基于法币数字化的监管缺口。以及当前币圈等领域更好地实现有效监管。

法定数字货币的推广

受比特币的启发，货币数字化和整个经济领域的数字化将带动整个社会领域的数字化成为当前社会的重要发展趋势。

其中，法定货币的数字化将在数字经济的发展中发挥重要的基础性作用。

随着 Facebook 将推出 Libra，各国货币数字化进程正在迅速推进。根据国际清算银行 1 月份的一项调查，超过 80 个国家正在开发 CBDC。

CBDC的诞生必然带来经济领域的全面变革，原有格局将被打破，以数字货币为基础的经济新格局将重新建立，以数字货币为基础的经济新格局将也成立。基于数字时代的其他领域。

其中，法币数字化有一个非常明显的效果，就是可以实现法币的无缝监管。过去，现金交易实际上可以部分脱离监管渠道。现金交易虽然需要面对面进行，在如今的电子支付中并不方便，但确实是一个可以脱离有限监管的空白区域，就像比特币的监管空白一样。一样。

货币的全面数字化可以填补这一空白，就像解决上述案件的现金流线索一样，数字货币弥补加密货币的监管空白是完全可行的。

一方面，利用法定数字货币的可追溯性来实现所有货币的可追溯，也可以实现与法定数字货币相关的部分加密货币领域的流通可追溯，所以可追溯法币渠道和法定数字货币。建立加密货币渠道之间的监管桥梁，实现两者之间的互通监管。

另一方面暗网流通的货币，将法定数字货币引入加密领域作为加密货币交易的基础稳定币，让所有的加密货币交易都无法绕过这个稳定币，让所有传入的交易都可以成为加密货币的加密货币。渠道可实现有效的跟踪和监督。

但是，这里有几个重要的问题：

首先，目前以比特币为代表的加密货币并没有得到主流经济体的认可。那里借鉴了一些技术和功能，但与比特币等加密货币存在一些根本差异。

目前还没有将法定数字货币引入加密货币领域的迹象。

其次，由于加密货币市场本身的定位和监管尚未完成，目前尚不清楚存在什么样的身份加密货币。因此，如何打通法定数字货币与加密货币之间的联系，仍是未知数。如何使用法定数字货币实现对加密货币的监管，仍是一个未触及的监管空白。

再次，由于加密货币本身的技术隐蔽性，如果加密货币本身实现了点对点支付场景，那么法币就无法监管，只有通过技术手段才能完成这部分。监督。

法定数字货币的发展虽然不能完全实现有效监管，但可以更广泛地完成对加密货币市场的监管，弥补一些监管空白。

随着区块链热潮和数字货币热潮，针对加密市场的骗局不断增加和升级，这对行业极为不利。因此，加快挖掘该领域监管空白，更好地规范行业标准，增加犯错成本，才能更好地促进行业健康发展。