比特币拉人头整顿货币“拉人头”传销监管整顿虚拟货币乱象

今年4月，央行相关负责人表示，在全国范围内开展的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所基本实现了无风险退出。 但事实上，一些虚拟货币平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台已经将业务活动转移到海外。

2017年9月整改后，目前国内背景的虚拟货币交易平台均为币币交易和场外交易。 即平台以类似“淘宝”的形式为交易双方提供担保和撮合服务。

五部门也在风险提示中指出，“依托互联网、聊天工具进行交易，使用网络支付工具收付资金，风险范围广、传播快”。

近日，新京报记者在火币平台发现，注册后可通过平台“法币交易”栏目联系出售比特币和以太币的商家，到预先约定的地点进行购买。 价格。 支付宝、微信支付和银行卡转账是三种支付方式。 有些卖家只能用银行卡交易。

记者通过火币法币交易专栏发现，BTC售卖区有数十家卖家在售卖比特币，售卖的比特币价值从5000元到几十万元不等。 由于手续费的原因，这个价格通常相对于比特币的实时价格更高。 用户发起订单后，与卖家建立对话。 款项打入卖家私人账户后，即可在火币上确认付款。 经卖家确认后，火币扣留的比特币将转入买家的虚拟货币账户。 . 昨日，记者了解到，可以通过支付宝和微信进行支付交易。

交易前，销售虚拟货币的商家表示：“汇款时，不允许出现比特币、ETH、ICO、投机币等字眼比特币拉人头有啥好处，账户会被冻结。” 风险提示。

腾讯回应新京报记者称，在支付渠道方面，违规行为包括：限制平台收款账户收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟货币交易收款； 仅满足日常社交业务使用，限制收集虚拟货币相关交易。 目前，已完成对所有使用商户账户的虚拟货币交易的清理工作。 实时监控日常交易，评估命中交易的风险严重程度，或直接阻止。

8月24日，新京报记者从蚂蚁金服获悉，支付宝将对涉嫌虚拟货币交易的个人账户采取限制收款功能甚至永久限制支付等措施。 下一步，支付宝和蚂蚁金服将继续密切监控和排查涉及虚拟货币的场外交易比特币拉人头有啥好处，建立重点网站和账户检查制度。

据互金整顿办公室相关人士介绍，比特币牵头，将在境外设立124个虚拟货币交易平台网站，但对为境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站，将采取必要的管控措施，加强监管力度。监控和拦截。 即时的。 下一步，我们将继续加强支付结算端的清理整顿工作。 多次约谈第三方支付机构，要求其严格执行不开展比特币等虚拟货币相关业务的要求。 指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险预警，建立监测排查机制，

代投群主时有人消失

自己承担风险起诉法院

在8月24日披露的风险提示中，银保监会提示称，部分个人在聊天工具群中声称已获得境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资。 这很可能是欺诈活动。 这些非法活动的大部分资金流向国外，因此难以监控和追踪。

前不久，多家区块链自媒体的微信公众号突然被封。 头条背后，区块链自媒体存在诸多“灰色交易”，包括包装ICO项目、发币项目“平台”、运营社区撮合交易、代理投资等，涉嫌参与炒作ICO和硬币的利润。

部分用户加入了一些自媒体机构的投资群，跟随群主参与海外ICO。 但代理投资结束后，群主不知所踪，投资者损失惨重。

一位币圈资深玩家告诉记者，“这里面有很多套路。 比如有些代投团主会按照规定先投币。 发币，原价退还； 如果跌了，照常发币给其他玩家，还能赚取佣金，没有风险。”

“群主人间蒸发，我们还在找他，有些朋友只能自认倒霉了。” 一位参与代理投资的投资者表示。

由于ICO本身在中国是被禁止的，投资者很难通过法律途径维权。

2017年，李某将“DK项目负责人”金某告上法庭，原因是他发现自己投资的DK矿机网络平台存在问题。

根据浙江省义乌市人民法院出具的民事判决书，李某称，2017年6月上旬，经朋友介绍，得知金某为菲律宾DK币投资项目负责人。 DK 币和比特币一样有利可图。 36万元投资一台矿机，4个月即可收回成本。

但是，虽然李某可以通过金某提供的账户查看交易情况，但他无权操作和控制虚拟货币的买卖。 李共转账180万元。 金收到钱后告诉李，矿机已经买了，有人在操作。 只需注意帐户更改。 为了资金安全，不允许客户操作。 在接下来的几个月里，李在 2017 年 6 月收到了五笔交易，总额为 27 万元人民币，此后他没有收到任何付款。

李先生说，2017年8月底，他发现自己观看视频的网络平台已经关闭。 同年10月，其配偶找到金某要求返还投资本金。 李某认为金某涉嫌诈骗，没有尽到受托人的审慎职责，遂将此案告上法庭。

金表示，DK币平台并未关闭，正常运营，但由于国家相关部门出台的严打政策法规，产生的DK币无法兑换成人民币。

法院认为，非法债务不受法律保护。 DK Coin 是一种类似于比特币的在线虚拟货币。 根据中国人民银行等部门发布的通知公告，虚拟货币不是主管部门发行的货币，不具有法定补偿和强制货币属性。 这不是真正意义上的。 货币。

DK币在本质上与比特币类似，是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。 李某投资委托被告人在DK币平台投资购买矿机，从事非法金融活动，扰乱国家金融秩序。 其行为不应受法律保护，由此造成的损失应由李某本人承担。

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